Отдельно проверить сведения о контрагенте в договоре и платежных документах.
Санкционно чувствительная сделка: схема поставки, банк и контрагент
Сделку проверяют банк, логистика и контрагент. В санкционно чувствительной поставке нужно отдельно сверить схему поставки, участника, платеж, товар и объяснение операции.
Где позиция чаще всего слабеет
Позиция слабеет, когда документ, срок и доказательства расходятся между собой. Поэтому сначала проверяется факт, срок ответа и доказательственная цепочка.
01схема поставки подбирается под скорость; объяснимость и устойчивость сделки в этот выбор уже не закладываютсясанкционный риск надо читать по схеме поставки, банку, товару и участникам одновременно
02контрагент и банк оценивают товар и платеж по разным рисковым профилямЕсли банк запросил пояснения, сначала проверьте, не противоречат ли друг другу контракт, участники расчёта, назначение платежа и маршрут поставки.
03внутри документов нет ясного ответа, зачем сделка устроена именно такНе оценивайте такую сделку только по стране отправления: отдельно проверьте товар, участников, банки, маршрут и документы сделки.
Что проверять сейчас
Сначала собирается не весь архив, а те документы, которые объясняют факт, срок, деньги, товар и действия сторон.
Сопоставить товар с коммерческим описанием, кодами и имеющимися техническими документами.
Разделить маршрут поставки и маршрут платежа, сверив транспортные и банковские документы.
Материалы по этому вопросу