Уточнить, какое конкретное ограничение указано банком, контрагентом или иным участником.
Санкционные ограничения и риск сделки
До оплаты и закрепления схемы поставки сначала проверяют товар, контрагента, банк, маршрут и документы сделки. Проблема в одном элементе может остановить платёж, перевозку или выпуск товара, поэтому элементы сделки проверяют вместе.
Где позиция чаще всего слабеет
Позиция слабеет, когда документ, срок и доказательства расходятся между собой. Поэтому сначала проверяется факт, срок ответа и доказательственная цепочка.
01проверяют только товар или только контрагента, но не всю цепочку целикомпроверка должна охватывать товар, контрагента, схему поставки и банк
02банк оценивает платёж и участников расчёта, логистика — возможность выбранного маршрута и перевозки, таможня — сведения о товаре и документах при ввозериск нужно оценивать до оплаты и закрепления схемы поставки
03документы не объясняют схему поставки и экономику сделки в санкционной средесанкционный сбой часто становится началом более дорогого спора по поставке
Что проверять сейчас
Сначала собирается не весь архив, а те документы, которые объясняют факт, срок, деньги, товар и действия сторон.
Проверить, к какому лицу, товару, платежу или операции его относят.
Сопоставить заявленное основание ограничения с доступным официальным источником и документами сделки.
Материалы по этому вопросу