проверка должна охватывать товар, контрагента, схему поставки и банк
Санкционные ограничения и риск сделки
Санкционный риск оценивается по всей сделке сразу: товар, контрагент, банк, схема поставки и документальное объяснение операции. Сбой в одном элементе обрушивает все остальные.
Где позиция чаще всего слабеет
Позиция слабеет, когда документ, срок и доказательства расходятся между собой. Поэтому сначала проверяется факт, срок ответа и доказательственная цепочка.
01проверяют только товар или только контрагента, но не всю цепочку целикомпроверка должна охватывать товар, контрагента, схему поставки и банк
02банк, логистика и таможня видят в сделке разные красные флагириск нужно оценивать до оплаты и закрепления схемы поставки
03документы не объясняют схему поставки и экономику сделки в санкционной средесанкционный сбой часто становится началом более дорогого спора по поставке
Что проверять сейчас
Сначала собирается не весь архив, а те документы, которые объясняют факт, срок, деньги, товар и действия сторон.
риск нужно оценивать до оплаты и закрепления схемы поставки
санкционный сбой часто становится началом более дорогого спора по поставке
Материалы по этому вопросу